Information annuelle
Introduction
Ce document comprend un aperçu de toute l'information qu'Intervest Offices & Warehouses, sicaf immobilière publique de droit belge (la "Société"), a publié ou mis a disposition du public durant la période du 1 janvier 2011 jusqu'au 23 mars 2012 (la "Période), conformément à ses obligations au regard des dispositions législatives communautaires et nationales relatives à la réglementation concernant les valeurs mobilières, le droit des sociétés et la réglementation concernant les émetteurs et les marchés des valeurs mobilières en exécution de l'article 66 de la Loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et l'autorisation des instruments de placement à la négociation sur les marchés réglementés (la "Loi Prospectus").
Ce document de synthèse est, conformément aux articles 21 et 66, § 4 de la "Loi Prospectus", repris sur le site web de la Société (www.intervestoffices.be).
Aperçu de l'information mise à disposition
1. Prospectus (et ajouts y afférents)
La société n'a publié pas de prospectus durant la Période.
2. Information aux actionnaires
2.1. Convocation à l'assemblée générale
Assemblée ordinaire du 25 avril 2012
L'information suivante concernant l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 2012 est disponible sur le site web de la Société:
- L'agenda de l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 2012
- La note d'information relative à l'assemblée générale ordinaire du 25 april 2012
- La procuration pour l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 2012
- Le rapport annuel légal des comptes annuels statutaires et consolidés de l'exercice 2011
- Le rapport du commissaire de l'exercice 2011 - comptes annuels statutaires
- Les comptes annuels statutaires de l'exercice 2011
- Le rapport du commissaire de l'exercice 2011 - comptes annuels consolidés
- Les comptes annuels consolidés de l'exercice 2012
Lien: www.intervest.be/fr/offices/nformationinvestisseurs/documents_legaux/ (voir rapport annuel Intervest Offices & Warehouses 2011)
- Le rapport annuel du conseil d'administration de la société MGMF Limburg SA qui a été absorbée par opération assimilée à la fusion le 27 octobre 2011 par Intervest Offices & Warehouses par unification de toutes les actions en mains d'Intervest Offices & Warehouses
- Le rapport annuel du conseil d'administration de la société West-Logistics SA qui a été absorbée par opération assimilée à la fusion le 27 octobre 2011 par Intervest Offices & Warehouses par unification des toutes les actions en mains d'Intervest Offices & Warehouses
- Le rapport du commissaire des comptes annuels de la société MGMF Limburg SA de l'exercice qui a pris cours le 1 janiver 2011 et a été clôtuté le 27 octobre 2011
- Le rapport du commissaire des comptes annuels de la société West-Logistics SA de l'exercice qui a pris cours le 1 janvier 2011 et a été clôturé le 27 octobre 2011
- Les comptes annuels de la société MGMF Limburg SA de l'exercice qui a pris cours le 1 janvier 2011 et a été clôturé le 27 octobre 2011, ainsi que l'affectation du résultat
- Les comptes annuels de la société West-Logistics SA de l'exercice qui a pris cours le 1 janvier 2011 et a été clôturé le 27 octobre 2011, ainsi que l'affectation du résultat
Lien: www.intervest.be/fr/offices/nformationinvestisseurs/shareholderinfo/assemblee_generale_actionnaires
Assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2011
L'information suivante concernant l'assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2011 est disponible sur le site web de la Société:
- L'ordre du jour de l''assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2011
- La procuration pour l'assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2011
- Le projet de modification des statuts
- La proposition de fusion relative à la fusion entre Intervest Offices sa et West-Logistics sa
- La proposition de fusion relative à la fusion entre Intervest Offices sa et MGMF Limburg sa
- Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2011
Lien: www.intervest.be/fr/offices/nformationinvestisseurs/shareholderinfo/assemblee_generale_actionnaires
Assemblée ordinaire du 6 avril 2011
L'information suivante concernant l'assemblée générale ordinaire du 6 avril 2011 est disponible sur le site web de la Société:
- L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 6 avril 2011
- La procuration pour l'assemblée générale ordinaire du 6 avril 2011
- Le rapport annuel légal des comptes annuels statutaires et consolidés de l'exercice 2010
- Le rapport du commissaire de l'exercice 2010 - comptes annuels statutaires
- Les comptes annuels statutaires de l'exercice 2010
Lien: www.intervest.be/fr/offices/nformationinvestisseurs/shareholderinfo/assemblee_generale_actionnaires
- Le rapport du commissaire de l'exercice 2010 - comptes annuels consolidés
- Les comptes annuels consolidés de l'exercice 2010
Lien: www.intervest.be/fr/offices/nformationinvestisseurs/documents_legaux/ (voir rapport annuel Intervest Offices 2010)
Assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2011
L'information suivante concernant l'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2011 est disponible sur le site web de la Société:
- L'agenda de l'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2011
- La procuration pour l'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2011
- Le projet de modification des statuts
- Le projet des statuts coordinnés d'Intervest Offics - 6 avril 2011
- Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2011
- La présentation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 6 avril 201
2.2. Calendrier financier
Le calendrier financier de la Société est disponible sur le site web de la Société.
2.3. Statuts
Les statuts de la Société ont été modifiés deux fois durant la Période. Les statuts coordonnés de la Société sont repris sur le site web.
2.4. Service financier
Le service financier relatif aux actions de la Société est assuré par la banque ING. Cette information est reprise sur le site web de la Société.
2.5. Dénominateur
Le capital de la Société s'élève à € 126.728.871 représenté par 13.907.267 actions copartageantes. Cette information est reprise sur le site web de la Société.
3. Rapports spéciaux du conseil d'administration (droit des sociétés) et projets de modification des statuts
Au cours de la Période écoulée la Société a mis à disposition sur son site web le projet suivant de modification des statuts:
- 23 mars 2011: Projet de modification des statuts
- 23 septembre 2011: Projet de modification des statuts
4. Communiqués de presse occasionnels
Les communiqués de presse suivants ont été divulgués par la Société et placés sur son site web:
- Communiqué de presse du 14 février 2012: Résultats annuels 2011
- Communiqué de presse du 28 octobre 2011: Déclaration intermédiaire du troisième trimestre 2011 du conseil d'administration pour la période du 01.07.2011 jusqu'au 30.09.2011
- Communiqué de presse du 27 octobre 2011: Rapport de l'assemblée générale extraordinaire
- Communique de présse du 19 octobre 2011: Publication conformément aux dispositions de la Loi du 2 mai 2007
- Communiqué de presse du 2 août 2011: Rapport financier semestriel du conseil d'administration pour la période 01.01.2011 – 30.06.2011
- Communiqué de presse du 1 juillet 2011: Intervest Offices & Warehouses acquiert environ 58.000 m² de centres de distribution à Oevel et Houthalen
- Communiqué de presse du 24 juin 2011: Location Herentals Logistics 2 à Nike Europe
- Communiqué de presse du 27 avril 2011: Déclaration intermédiaire du conseil d'administration du premier trimestre 2011
- Communiqué de presse du 7 avril 2011: Rapport de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 6 avril 2011
- Communiqué de presse du 23 mars 2011: Publication rapport annuel 2010
- Communiqué de presse du 22 février 2011: Résultats annuels 2010
- Communiqué de presse du16 février 2011: Intervest Offices acquiert un site logistique à Huizingen
Lien: www.intervest.be/fr/offices/nformationinvestisseurs/pressreleases/
5. Information périodique
5.1. Rapport annuel
Au cours de la Période écoulée la Société a divulgué et mis à disposition sur son site web les rapports annuels suivants :
- Rapport annuel 2011
- Rapport annuel 2010
5.2. Information semestrielle au 30 juin 2011
Au cours de la Période écoulée la Société a divulgué et mis à disposition sur son site web l'information semestrielle suivante:
- Rapport financier semestriel 2011
5.3. Déclaraton intermédiaire
Les déclarations intermédiaires suivantes ont été mises à disposition sur le site web de la Société:
- Déclaration intermédiaire – 3ième trimestre 2011
- Déclaration intermédiaire – 1er trimestre 2011
5.4. Comptes annuels statutaires et rapports y afférents
Les comptes annuels statutaires suivants et les rapports y afférents ont été repris sur le site web de la Société:
- Les comptes annuels statutaires de l'exercice 2011, le rapport annuel légal des comptes statutaires et le rapport du commissaire
- Les comptes annuels statutaires de l'exercice 2010, le rapport annuel légal des comptes statutaires et le rapport du commissaire
6. Déclarations de transparence
Au cours de la Période écoulée la Société a reçu et publié sur son site web la notification de transparence suivante:
Communiqué de presse du 19 octobre 2011: Publication conformément aux dispositions de la Loi du 2 mai 2007
Cette notification de transparence et les notifications de transparence existantes sont repris sur le site web sous:
7. Corporate Governance
La charte de gouvernance d'entreprise de la société peut être consultée sur le site web de la Société.
Avertissement:
La société met en garde qu'une partie de l'information mentionnée ci-dessus peut être dépassée. Le contenu et l'importance de l'information doivent être jugés à la date de la publication et de la diffusion de l'information.
atutaires et rapports y afférents